Форум
drakon
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95: что то подобное ему сварганят) и будут правы) Абайка, ты хочеш сказать, что Лидер Нации, Первый Президент - был неправ, когда утверждал новый алфавит... :lol:
21.10.19 17:30
abaika95
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Цитата-//Полностью поддерживаю - зачем изобретать велосипед?// Потому что это должен быть только наш вновь изобретённый велосипед) а вообще я думаю помыкаются сейчас со всеми вариантами и придут к...
21.10.19 17:23
Victor Yang
Костанайское ноу-хау - остановка и парковка два в одном
Серый волк: Сразу не смог понять при чем тут площадка для мусорных контейнеров. У нас навесы из такого профлиста обычно обозначают нахождение контейнеров для раздельного сбора мусора. У кого - у...
21.10.19 17:19
Victor Yang
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Серый волк: Еще небольшая забавность в том, что очень старое поколение при упоминании улицы Чкалова безошибочно выдаст где она находилась много лет в городе. И они её так и называют до сих пор. ...
21.10.19 17:17
abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Цитата-//Кто бы рассказал без фото ни за что бы не поверил, что такое может быть.Даже абсолютные сумасшедшие из самых дремучих отделений психушки лучше спроектируют и исполнят// Эх не люблю я...
21.10.19 17:15
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
 

«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов

Галина КАТКОВА

17 сентября 2019, 20:24 |  Криминал

В суде № 2 Костаная сегодня, 17 сентября, начался процесс по делу основателя группы компаний «Иволга». Василий РОЗИНОВ на скамье подсудимых по уголовной статье, обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах - ч.4. п. "б" ст. 177 УК РК в редакции 1997 года.

 

В статусе потерпевшего - Евразийский банк развития (ЕАБР), который в 2011 году открыл для ТОО «Иволга Холдинг» кредитную линию, выдав ему тремя траншами $80 млн на четко прописанные в кредитном договоре цели: предэкспортное финансирование, в данном случае - на производство зерна для продажи его за рубеж.

Чтобы получить эти деньги, компания предоставила в залог свое зерно, которое хранила на собственных элеваторах - естественно, не в натуре, а пулом зерновых расписок в общей сложности на 315,5 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Оригиналы расписок и сегодня находятся в ЕАБР, но сторона обвинения, а это Генеральная прокуратура РК, доказывает, что расписки изначально не были обеспечены.

По версии обвинения, Розинов, пользуясь служебным положением, давал указания директорам хлебоприемных предприятий, аффилированных с ТОО, выпускать и вносить в реестр фиктивные зерновые расписки. Делалось это не раз в течение нескольких лет - когда падала цена на зерно и ЕАБР требовал для обеспечения кредитного договора заключить соглашение на дополнительные залоговые объемы, выпускались новые необеспеченные расписки.

Суду предстоит оценить, насколько доказана эта часть обвинения.

 

Деньги компания получала и поначалу по счетам платила - $30 млн основного долга погасила и $14 млн, по словам адвоката Константина ГЕРАЩЕНКО, вознаграждения банку отдала. Представитель ЕАБР Елена РЕВЕДИНСКАЯ, однако, эту цифру обещала уточнить на следующем заседании.

Дальше «Иволга» платить перестала. По мнению прокуратуры, отпала надобность поддерживать имидж добросовестного заемщика.

Просрочка нарастала, отношения с ЕАБР ухудшились настолько, что перешли в плоскость исков, преимущественно - в экономическом суде. Решения в пользу банка не исполнялись, в 2015 году он инициировал иск о банкротстве. Заемщик не был признан ни неплатежеспособным, ни несостоятельным. Однако по трем исполнительным производствам, по словам Ревединской, до сего дня «Иволгой» выплачено всего $153 тыс. Сейчас группа компаний - в процедуре реабилитации, имущество передано в доверительное управление.

Линия защиты подсудимого, которую ведет Геращенко, строится на том, что уголовного состава в действиях Розинова нет, речь идет о гражданско-правовых отношениях: всё бывает, случились кризисы, бизнес просел, так причем тут мошенничество путем хищения, которое, кстати, предполагает не только умысел, но и выгоду для себя? А деньги кредитные уходили на сельхозпроизводство.

Прокуратура же доказывает, что деньги, полученные от ЕАБР, сначала действительно направлялись на счета аффилированных иволговских предприятий, но в тот же день или через день возвращались либо на счета ТОО «Иволга Холдинг», либо на счета открытых ею новых юрлиц. Делалось это систематически. Использовались средства на разные цели, в том числе, чтобы гасить кредиты в других банках, в первую очередь, в Народном банке Казахстана.

- Так разве это для себя, разве это хищение? - пылко спросил Геращенко представителя банка.

- А разве это целевое использование? - вопросом на вопрос ответил ему судья Батырбек КУДАБАЕВ.

Кроме залога, Василий Розинов предоставлял банку также личные гарантии.

- Разве может человек, предоставляя такую гарантию, предумышленно не возвращать кредит? - задал подсудимый вопрос Ревединской, оставшийся риторическим. И еще один: - Я и мои сотрудники не оказывали вам помощь, чтобы в процессе реабилитации долги вашему банку выплачивались?

- Нет. Ни вы, ни ваши сотрудники, - ответила представитель ЕАБР, - тем более, что когда в «Иволгу» пришла новая команда, они получили компьютеры с чистыми дисками и отсутствие всякой информации на бумажных носителях. Основные ваши сотрудники уволились, а новые люди понятия не имели, сколько они должны Евразийскому банку развития. Я сама предоставляла им информацию.

По этому делу суду предстоит допросить 239 свидетелей. Заседания расписаны на две недели вперед.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА


Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ maxsaf
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если банк принимает в качестве залога расписки, филькины бумажки, которые никаких гарантий не дают - то это риски, на которые банк пошел осознанно за большие комиссионные, и пролетел.
Профайл

§ maxsaf
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю, сколько денег добрый пенсионный фонд раздал под филькины грамоты и прочие личные гарантии :-)
Профайл

§ elektron
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.09.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Представляю, сколько денег добрый пенсионный фонд раздал под филькины грамоты и прочие личные гарантии

А сколько ещё кто знает где заморожено?
Но те то наверняка в программу по списыванию долгов попали! :-o
Профайл

§ Сабыр
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю,подведут д.Васю к теме обмена свободы на земельку.. Явно же заказ.
Профайл

§ elektron
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.09.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Думаю,подведут д.Васю к теме обмена свободы на земельку.. Явно же заказ.

Думаю договорятся, хочется надеется. Хотя безысходностью попахивает. Такого хозяйственника, вот и развивай после этого бизнес. А сколько уже отжато или потеряно? А потом, хоть потоп. Нет сёл, нет хозяина. Одни споры, как будто земли в КЗ мало, сеять или пасти. С такими темпами ни того не другого не останется.
Профайл

§ 1234
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 17.09.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Думаю,подведут д.Васю к теме обмена свободы на земельку.. Явно же заказ.

За Розиновым - семья.
Без ИХ участия и одобрения, с бывшим крупнейшим латифундистом мира, ничего не произойдёт!
Жизнь - спектакль! ;-)
Профайл Посетить вебсайт

§ Ваш земляк
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2891
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.19 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1234:
За Розиновым - семья. Без ИХ участия и одобрения, с бывшим крупнейшим латифундистом мира, ничего не произойдёт

Ты в ЭТО веришь?! А не "Семья" ли захотела ещё в начале 2000-х отжать у бедного Васятки "Иволгу",которую он сам отжал у людей,которые доверили её ему?!Смотрю фото и уписываюсь со смеху - "крупнейший латифундист мира" мог бы и похуже рубище подобрать.Часики золотые и очочки в золотой оправе не снял,но оделся как самый последний бомжара.Клоун на арене.Клоунского цирка под названием "суд"...
Профайл

* Victor Yang
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12051
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.09.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если банк принимает в качестве залога расписки, филькины бумажки, которые никаких гарантий не дают

Ну не будет же банк брать непосредственно зерно. Это же как квартира в ипотеку или автокредит - банк забирает документы, а не квартиру или автомобиль. Правда, зерно - расходный материал, может постепенно расходоваться.
Цитата:
Ваш земляк:
А не "Семья" ли захотела ещё в начале 2000-х отжать у бедного Васятки "Иволгу"

Это тебе знакомый охранник рассказал?
Профайл

§ maxsaf
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.09.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ничего общего. Прежде чем банк возьмет в залог недвижимость, он попросит ее застраховать, чтобы минимизировать и без того минимальный риск. А зерно - там же риски заоблачные. Соответственно под такое обеспечение и процент будет другой, и кредит дадут намного меньше, чем сам залог. Короче, косяк банка - либо лоханулись, либо простимулировали/заинтересовали в выдаче кредита с таким сомнительным залогом.
Профайл

* Victor Yang
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12051
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.09.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ничего общего.

Да, неудачный пример. Лучше подойдёт кредитование бизнеса (как оно, собственно, и есть), а бизнес - это всегда риски. Пошёл бизнес, не пошёл - кредит должен отдать, даже путём банкротства и продажи основных фондов.
Профайл

* abaika95
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.09.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-посадили преступника
-ой все вокруг куплено, бедного невиновного человека посадили, сто пудов это заказ, откат, прикат
-отпустили преступника
-ой что делается откупился буржуй дальше будет воровать и трудовой народ обманывать государство продалось!!


ВЫвод:...........
Профайл

§ MedVed820607
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 18.09.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ВЫвод:...........

судить в течении срока отсидки, а потом оправдать 8-)
Профайл

§ Ваш земляк
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2891
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это тебе знакомый охранник рассказал?

Не угадал.Люди,имевшие дело с Розиновым и другие люди,работавшие в "Иволге".Но не охранники,поверь мне.Люди,имевшие дело с документами.Финансовыми.
Профайл

§ Ваш земляк
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2891
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Короче, косяк банка - либо лоханулись, либо простимулировали/заинтересовали

Я помню,раньше,в 90-ые, процент отката за получение кредита до пятидесяти процентов доходил.
Профайл

§ Ваш земляк
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2891
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Я тебе один секрет открою - у меня родственник ранее входил в пятёрку крупнейших экспортёров зерна в Кустанайской области.Так что всю эту кухню я знаю не понаслышке.И про вагоны,которые не достать под отгрузку,и про соляру в"счёт будущего урожая",и про то,кто и как зерном занимался.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 6
Всего: 143

Вы гость здесь
^ Наверх