- Я не занимался майнингом, чтобы получать обеспеченный цифровой актив в качестве вознаграждения, - сообщил подсудимый. - Прокурором расписываются правила покупки и регистрации лиц на платформе МФЦА, но я не осуществлял деятельность в РК.
Читать новость

Надо было обменник делать такой: тенге - покемон-крипта. Клиент из КЗ покупает виртуального покемона за тенге, онлайн. И тут же продает покемона за крипту щас бы владельца обменника судили за торговлю виртуальными покемонами

Цитата:

В том то и дело, что это уже пятая или шестая статья из разных источников, где просто перепечатывается текст, без изменения содержания, так некоторые слова местами поменяли. А что на самом деле происходит, есть ли пострадавшие - неизвестно... Вполне возможно, что они есть, но это секретная информация. Какие нить крутые или бастыки влетели, вот теперь и разбор полетов...

Цитата:

Да с какой стати эта компетенция РФ? Он же не в РФ деньги зарабатывает, а в РК. Если бы зарабатывал там - ноу криминалити. И то, что сайт находится в РФ это никоим образом не освобождает его от ответственности. Чел решил делать бизнес в РК и зарабатывая (или "зарабатывая") на гражданах РК, значит и подпадая под местную юрисдикцию. Почему здесь, может думал, что здесь еще много непуганых Буратин? Не знаю. Но законы изучил - прикрыл лавочку вовремя - до вступления законного акта по этой теме в силу...

Цитата:

Полностью согласен. Из публикуемых материалов по этой теме сложно что-то понять в принципе. Чтобы понять, что вообще происходит и в чём сама суть обвинения в таких делах по криптовалюте пришлось достать уже вступившие в законную силу судебные акты (например, приговор по ст.214 ч.2 п.2) УК РК Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 27.12.2023г. в отношении Кучукова А.В. и Садырова Е.Т. и постановление судебной коллегии по уголовным делам от 12.03.2024г. в отношении тех же лиц). Кучуков имел 29 лет опыта работы в финансовых организациях, эксперт, работал в Национальном Банке Казахстана, Счётном комитете Казахстана, в правлении банков второго уровня Казахстана, был председателем правления одного банка, автор ютуб-канала и прочее, прочее, прочее. Вину также не признал. Приговорён к трём годам лишения свободы, взят под стражу в суде, и именно по такому же обвинению, которое предъявлено Галкину по этому делу, и второе точно такое же дело в суде Костаная - по обвинению Елисеева.

Суть обвинений в том, что в таких случаях в обход установленного порядка валютно-обменных операциях, в обход банковской системы страны, подсудимые фактически создают условия для благоприятного функционирования теневой экономики, отмыванию или легализации доходов, полученных преступным или иным незаконным путём, так как фактически сделки по обмену денежных средств совершались на территории Казахстана, вне зависимости от местонахождения сайтов, серверов и так далее.

Цитата:
Об ущербе речи нет. В данном случае потерпевшим является государство, если даже материальный ущерб конкретным лицам и не причинён, так как в обход банковской системы страны, без разрешения (лицензии) на занятие данным обменным видом деятельности господин Галкин осуществлял обменные операции, извлекал доход. Остальное всё вода - где сервера, где сайты, деньги то тут получал. А незаконной предпринимательской деятельностью является всякая без разрешения (лицензии), если для такой деятельности лицензия обязательна. Именно в этом и обвиняют его. Формальный состав преступления: лицензия требуется - её нет - виновен. С учётом того, что по таким же точно делам уже есть судебная практика, то всё понятно и очевидно, чем закончится рассмотрение и этого дела в суде.