Расчёты провели эксперты Базельского института. По риску отмывания денег и финансирования терроризма Казахстан оказался на 100-м из 152 мест в мире, гласит ежегодный рейтинг института.
Читать новость

Что то я сильно сомневаюсь, особенно если учесть последние четыре критерия.
Первый критерий- вообще непонятен мне.
Наверное - побешбармачили хорошо с этими экспертами из Базеля и на их Каспи закинули пару переводов.

Отмыть деньги у нас в стране любому чиновнику не составит труда. Возьмём хотя бы тот пример, когда не могли найти куда девались бабки с колеса обозрения,или за какие средства приобрели табун лошадей и целый ряд недвижимости и рестораны как грибы в калашном ряду. Что самое удивительное,а ведь непосильным трудом или за банковский кредит не купишь этих богатств, а контролирующие органы демонстрируют ангельскую невинность и даже не задаются этим вопросом.

В Казахстане не надо отмывать деньги, у нас можно их просто украсть и всё. Точка. Зачем заморачивался всякими банковскими махинациями)) Если и посадят то через год выпустят и всё. Да в здравствует богатаое и свободное будущее с украдеными деньгами.