Цитата:
те, кто занимается обналом, не дурнее других: сначала предприятие ведет нормальную законопослушную деятельность, чтобы раньше времени не засветиться, а потом уже приступает к непосредственно операциям по обналу. кроме того, в процессе операций по обналу, ведет какую-то нормальную деятельность (допустим, оказывает какие-то консалтинговые услуги или торговлю).
вы пришли, заключили договор, оплатили, вам оказали услугу, что-то продали.
затем их хлопает дгд и все финоперации за определенный период подводит под лжедеятельность.
на беду, в этот период попали и вы. у вас все хорошо, все законно, но к вам уже выходит встречная проверка и понеслась...