Ф.И.О. подсудимого, должность

Статья, по которой осужден

Суть преступления

Наказание

Примечания

Чуракова Анна Владимировна, директор ТОО и его же учредитель

Ст. 218 – «Нарушение правил бухгалтерского учета».

Ст. 222 (2) – «Уклонение от уплаты налогов с организаций, совершенное неоднократно»

Уклонение от налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 214 642 914 тенге

2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Лишена права заниматься коммерческой деятельностью на 3 года. Штраф – 200 МРП. Обязана уплатить НДС

Ткач Владимир Григорьевич – директор ТОО

Ст. 222 (2) – «Уклонение от уплаты налогов с организаций, совершенное неоднократно»

Незаконный возврат НДС – 8 415 229 тенге

Штраф – 100 МРП

Применена ст. 55 – «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление»

Налоговым органам рекомендовано обратиться в гражданском порядке о взыскании НДС

Юсупов Гумбат Гамидович, дир-р ТОО

Ст. 222 (1) - «Уклонение от уплаты налогов с организаций, совершенное неоднократно». Ст. 312 (2) – «Дача взятки должностному лицу, а равно дача взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) или неоднократно, или организованной группой

Уклонение от уплаты налогов на сумму 7 801 438 тенге

2 года лишения свободы с заменой на условное наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

Штраф – 300 МРП

Левит Ирина Валерьевна– учредитель и директор ТОО

Ст. 222(2) –«Уклонение от уплаты налогов с организаций, совершенное неоднократно»

Уклонение от уплаты НДС на сумму 73 524 708 тенге

3 года лишения свободы с заменой на условное наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Лишена права занимать руководящие должности в коммерческих предприятиях, организациях на срок до 2 лет.

Штраф – 200 МРП

Мельник Галина Викторовна, директор ТОО

Ст. 222 (2) – «Уклонение от уплаты налогов с организаций, совершенное неоднократно».

По ст. 28 (5) – признана соучастницей преступления, предусмотренного ст. 222 (2) как пособник.

Ст. 228 – «Злоупотребление полномочиями»

По статьям 222 (2) и ст. 28 (5) – 2 года лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года с заменой на штраф в размере 20 МРП. Применена ст.55 .

По ст. 228 – 1 год лишения свободы условно

Иск налоговых органов на сумму 324 млн. тенге отклонен