КАК ИСПАРИЛСЯ КРЕДИТ

В этом году финансовая полиция дважды возбуждала уголовные дела по статье «лжепредпринимательство». В первом случае житель Рудного М. взял банковский кредит на сумму около восьми миллионов тенге. Как установили финансовые полицейские, предпринимательством М. заниматься не собирался. В конце концов лже-бизнесмена осудили на два года лишения свободы условно.

Сегодня почти завершено еще одно дело из того же разряда. Житель Лисаковска создал фиктивное частное предприятие для уклонения от уплаты налогов. Сэкономил несознательный товарищ таким образом, по мнению следствия, почти пять миллионов тенге. Сейчас дело передано в суд.

По сообщению Казинформа, в Астане в течение августа-сентября столичные финансовые полицейские возбудили девять уголовных дел по статье 192 УК РК (лжепредпринимательство). Граждане подозреваются в создании ТОО, которые превращали в хрустящие купюры перечисленные деньги. При этом фирмы-однодневки получали определенный процент от обналиченной суммы.

На деле это выглядело примерно так. Есть фирма А (легальная) и фирма Б (липовая). Фирма А заключает с фирмой Б контракт на выполнение последней каких-либо работ (копание траншеи, закат солнца вручную, покраска облаков и т.п.). Стоимость заказа – один миллион тенге. Далее фирма А перечисляет фирме Б деньги. Фирма Б оставляет себе часть этих денег в качестве комиссионных сборов (в Астане эта сумма равнялась от 0,5 до 3,5%), после чего перечисляет остаток денег обратно на счет фирмы А. При этом предоставляются счет-фактуры о выполнении работ, которые позволяют фирме А на совершенно законных основаниях заплатить меньше налогов. На самом деле никто никаких работ не выполнял. Доказать же умышленный уход от уплаты налогов весьма трудно. Траншея не выкопана? Копали, но ее засыпало. И облака с травой покрасили, только краска облезла.

В ходе расследования в Астане на счетах фирм-однодневок арестовано свыше 100 млн.тенге. Как отмечают столичные оперативники, после активизации работы  финансовой полиции негласная процентная ставка за обналичивание возросла до 4-5%.

Как сообщили в прокуратуре Костаная, за девять месяцев этого года в областном центре 308 хозяйствующих субъектов были признаы банкротами. Их деятельность была признана судом убыточной по результатам проверки налоговых органов. Еще семеро предпринимателей сами обратились в суд о признании их банкротами. По закону никто не может запретить обанкротившемуся бизнесмену вновь создать какое-нибудь предприятие. И отдельной статистики на директоров-банкротов, сотворивших новое ЧП, ТОО и т.д., не ведется.

Станислав НАМ

версия для печати  
отправить статью по e-mail