Форум
maxsaf
Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане
Репетиция?))
17.02.20 00:28
ACROS
Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности акимов в соцсетях?
yudjin: Забыли включить: кронирование.
16.02.20 21:51
ACROS
Николай ВОРОНИН: У власти совесть проснулась?
Цитата://1,1% из-за страхового// - откуда эта цифра; ровно 1%. Цитата: //Мы должны признать низкие доходы казахстанцев// - это же длится с 2008 года, выходит она тоже , мягко говоря лукавила. Я...
16.02.20 21:49
yudjin
Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности акимов в соцсетях?
ACROS: и другие ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ вопросы но другим мерилом может стать и декоммунизация и деколонизация названий улиц и вверенных населенных пунктов, а также количество памятников батырам на душу...
16.02.20 21:42
ACROS
Николай ВОРОНИН: У власти совесть проснулась?
Цитата: // Козлов я: получал $65 000 в месяц // - эта в конверте. Цитата: // Козлов я: около 17000$ //- эта в зарплатной ведомости.
16.02.20 21:26
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 

Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в коррупции

16 июня 2019, 14:42 |  Криминал

Агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) ведет расследование в отношении дочери основателя ENRC Александра Машкевича Анны Машкевич по обвинению в коррупции, сообщает КазТАГ со ссылкой на Financial Times.

Источник фото: пресс-служба ENRC

«Агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах обвинило в коррупции дочь одного из основателей ENRC, горнодобывающей компании, которая была исключена из листинга FTSE 100 из-за обвинений в коррупции. SFO в своем коротком заявлении сообщило, что Анне Машкевич было предъявлено обвинение в связи с давним расследованием случаев коррупции в ENRC», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 36-летняя Анна Машкевич является директором лондонской ALM Services UK и дочерью Александра Машкевича – одного из трех основателей ENRC. SFO обвинило ее в том, что она не представила документы, требуемые SFO, согласно так называемому Разделу 2. Максимальное наказание за это преступление составляет шестимесячное тюремное заключение и штраф, размер которого не ограничивается законом. 

Как сообщается, Анна Машкевич должна предстать перед мировом судом 5 июля. Это единственное обвинение, выделенное из шестилетнего расследования в отношении ENRC, проведенного SFO.

«Это очень агрессивный и неоправданный шаг со стороны SFO. Она полностью сотрудничала в соответствии с Разделом 2 и уверена, что она будет оправдана судом», - сказал адвокат Анны Машкевич Иан Райан.

В свою очередь SFO заявил, что «расследование в отношении ENRC продолжается и сосредоточено на подозрениях в серьезных мошенничествах, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением и удержанием значительных минеральных активов».

По информации издания, ранее агентство выдало ордер на арест исполнительного директора Eurasian Resources Group Бенедикта Соботки, базирующейся в Люксембурге, дочерней компанией которой является ENRC, когда он не явился на допрос, но затем ордер был отозван.

При этом отмечается, что когда-то ENRC входила в листинг Лондонской фондовой биржи, но в 2013 году она перешла в частные руки после обвинений в мошенничестве и коррупции в ходе ее деятельности в Казахстане и приобретения активов в Африке. ENRC отрицает все обвинения. Компания юридически оспорила результаты расследования SFO, а также подала в суд на юридическую фирму Dechert, которая ее когда-то консультировала.

Напомним, в 2013 году SFO возбудил уголовное расследование в отношении ENRC в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в Казахстане и Африке. Компания провела внутреннее расследование, которое было поручено юридической Dechert. В результате, юристы Dechert нашли доказательства коррупции, незаконного присвоения $35 млн и уничтожения документов с целью скрыть преступления. Разразившийся скандал вынудил ENRC уйти с LSE.

Позднее Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив ТОО «Евразийская Группа» для управления своими казахстанскими активами. ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.


Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ drakon
Re: Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что творится... :-o
Профайл

§ elektron
Re: Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
, Анна Машкевич должна предстать перед мировом судом 5 июля
Профайл

§ elektron
Re: Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.//

А я наивный думал, что недра страны принадлежат народу...
А они в Англии, Франции, Люксембурге зависают. 8-)
А от доходов нефти и газа что остаётся на Родине интересно? 8-)
Профайл




Авторизация
 

 

Вопрос недели
Министерство юстиции РК предложило внести в закон «О выборах» норму, обязывающую политические партии включать в партийные списки 30-процентную квоту для женщин и лиц, не достигших 29 лет. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Молодежь и женщины повысят эффективность законодательного органа.
Нет. Принимать законы должны люди с богатым жизненным опытом.
Нет. Эффективность работы Парламента не зависит от пола и возраста депутатов.
Нужно вернуть выборы по одномандатным округам и голосовать за людей, а не за партии.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 36
Пользователей: 0
Всего: 36

Вы гость здесь
^ Наверх